加密货币庞氏骗局计划运营商起诉欺诈

时间:2019-07-22 责任编辑:竹笃 来源:澳门拉斯维加斯 点击:253 次

美国衍生品监管机构周五表示,它已对三家独立的加密货币运营商提起指控,指控被告欺骗客户,设立庞氏骗局并打破其他商品交易规则,此外全球监管机构正在打击新兴资产类别。

商品期货交易委员会(CFTC)在纽约地方法院提起的诉讼是在全球范围内对比特币和其他虚拟货币可能给投资者和全球金融体系带来的风险的担忧加剧的。

CFTC指控纽约居民Patrick McDonnell和他的公司CabbageTech从他因提供虚拟货币交易和其他服务而请求的客户那里偷钱。

在第二个案例中,CFTC指控科罗拉多州的狄龙迈克尔迪恩及其在英国注册的公司企业家总部有限公司运营庞氏骗局,向600多名投资者索取了110万美元的比特币,并向他们承诺他们的现金将被汇集和投资。

截至周四晚,第三起案件仍在封印中。

bitcoin price crash suicide hotline 2017年11月20日在伦敦为照片安排镀金纪念品比特币硬币。 贾斯汀塔利斯/法新社/盖蒂图片社

星期五麦克唐纳和迪恩不能立即通过他们的公司网站发表评论,这些网站似乎已被取消。

执法行动是CFTC首次采取行动,因为它允许12月推出比特币期货,引发华尔街一些人批评该机构应该在此举之前寻求更广泛的行业反馈。

世界各国政府正在就如何应对虚拟货币带来的风险进行辩论。 最近几周韩国,日本和中国都发出了关于监管打击的声音,而法国和德国将在3月份的G20主要经济体下一次峰会上提出监管比特币的联合提案。

美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)本月警告投资者虚拟货币运营商所构成的风险,并且一直在增加对加密货币市场的管辖权,加密货币市场没有压倒一切的联邦监管机构。

周四,他们发表了一份联合声明,称两家机构将“继续处理违规问题并采取行动制止和防止数字工具的出售和销售中的欺诈行为。”