印度汇丰逃税客户告诉找律师

时间:2019-08-15 责任编辑:田哝 来源:澳门拉斯维加斯 点击:70 次

印度涉嫌逃税的汇丰银行客户有30天时间在提名法定代表人,或者看到他们的名字在该国官方公报上公布。

该银行在过去两周内将瑞士政府的一封信转发给了一些印度客户,该信件警告瑞士现在准备向印度税务调查员提供“行政协助”。

这可以采取以下形式:披露瑞士账户的所有者身份,其所包含的资产以及个别交易的详情。 拒绝合作的逃税者将被公开命名。

一直试图用五年的时间来预订那些在汇丰银行现已臭名昭着的私人银行开设的黑账户中隐藏财产的人。

据瑞士国际金融国务秘书处发言人称,客户有一个月的时间提名瑞士的第三方,如律师,代表他们管理或质疑披露程序。

他说:“我们的法律不允许瑞士政府向其他国家的公民发送税务查询。 这就是他们需要在瑞士提名第三方的原因。 客户有30天的时间在瑞士提供地址,否则瑞士政府将在官方公报上公布他们的名字。 这是行政协助的正常程序。

“只有极少数的汇丰客户关注。 这些是有限的案例,印度当局有额外的信息。“

今年2月,约有1,200名印度客户在日内瓦持有汇丰银行账户,其中印度快报发布的主要政治和商业家族的名称是国际调查记者协会全球公开发布的一部分。

该数据预计将大大扩大印度最高法院任命的特别调查小组的范围,该法院于2011年获得了法国政府628个名单。法国于2008年获得了汇丰举报人HervéFalciani的泄露数据并分发它对世界各地的税务机关。

但是,瑞士拒绝透露基于被盗数据的账户细节。 有人要求政府提供援助,以提供他们自己的调查人员合法获得的新证据。 因此,瑞士将仅披露少数汇丰银行客户的信息。 尚未披露行政协助程序中遇到的确切人数。

汇丰银行证实,根据瑞士政府的法律义务,该银行已根据客户的要求写信给客户。

到目前为止,瑞士已成功抵制分享信息的压力。 官方统计数据显示,2014年,Helvetic联邦收到了2,791起案件的国际行政援助请求。

但国际压力越来越大。 自从以来,其他国家也出面寻求援助。

阿根廷希望汇丰银行能够将超过4,000名最富有的公民送往境外,从而汇回35亿美元(24亿英镑)。 星期四,希腊加入了战斗。 瑞士负责国际税务和银行事务的首席外交官雅克•德瓦特维尔(Jacques de Watteville)会见了希腊国务部长尼科斯帕帕斯(Nikos Pappas),以达成协议。

据雅典联盟新闻报道,希腊逃税者将被要求在大赦或面临关闭账户​​的情况下举报。 两国也在考虑建立自动数据交换。

  • 本条款于3月31日进行了修订,删除了对瑞士已作出回应的行政援助案件数量的错误提及。